HAUPTVERSAMMLUNG 2024

Dürnberg Fine Wine AG

Falkenstein, FN 288982 z

Einberufung

der ordentlichen Hauptversammlung

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Dürnberg Fine Wine AG

Falkenstein, FN 288982 z

Einberufung

der ordentlichen Hauptversammlung

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Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Dürnberg Fine Wine AG ein, die am Montag, dem 24. Juni 2024, um 14:00 Uhr, im Festsaal der Gemeinde Falkenstein, 2162 Falkenstein, Marktstraße 60, stattfindet.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
6. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen“

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UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 7. der Tagesordnung können ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 3. Juni 2024, unter folgender Adresse angefordert werden:

Per Post:       Dürnberg Fine Wine AG
zH Herrn Dr. Georg Klein
2162 Falkenstein, Neuer Weg 284
Per Telefax:  +43 2554 85 355-30
Per E-Mail:   hauptversammlung@duernberg.at

Diese Unterlagen sowie ein Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind ab dem oben genannten Zeitpunkt auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://duernberg.at/hauptversammlung/ abrufbar und liegen zu den Geschäftszeiten in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft, Weingut, in 2162 Falkenstein, Neuer Weg 284, zur Einsicht der Aktionäre auf.

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TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetra­genen Aktionäre der Anmeldung vor der Hauptversammlung, welche der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 19. Juni 2024, in Textform ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss:

Per Post          Dürnberg Fine Wine AG
oder Boten zH Herrn Dr. Georg Klein
2162 Falkenstein, Neuer Weg 284
Per Telefax:    +43 2554 85 355-30
Per E-Mail:     hauptversammlung@duernberg.at; wobei die Anmeldung in Textform, als PDF dem E-Mail anzuschließen ist

Ein Anmeldungsformular ist ab sofort auf der Internetseite zugänglich und wird nach Verlangen zugesandt.

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MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil­nimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätestens 21. Juni 2024, 12:00 Uhr, vorab per Telefax oder per E-Mail unter den vorstehend angeführten Adressen zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vor­zulegen. Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person in Schriftform erteilt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Glei­ches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.

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AUSKUNFTSRECHT

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tages­ordnungspunktes erforderlich ist.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vor­stand übermittelt werden. Die Fragen mögen an die Gesellschaft per Post oder per Telefax an +43 2554 85 355-30, oder per E-Mail an hauptversammlung@duernberg.at bis Mittwoch, 19. Juni 2024 übermittelt werden.

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Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung

Die Dürnberg Fine Wine AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem. § 61 AktG, dies sind Name (Firma), Anschrift, Geburtsdatum (Firmenbuch oder Registernummer), Nummer im Aktienbuch, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebe­nenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte bei der Hauptversammlung, Bankver­bindung(en) sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und des Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und somit in Entsprechung des Art. 6 Abs. 1 lit. b und/oder lit. c der DSGVO.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung sowie zum Führen des Aktienbuches zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Dürnberg Fine Wine AG die verantwortliche Stelle.

Ihr Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie Datenübertragbarkeit können Sie per Brief oder E-Mail an folgende Adresse wahrneh­men: Dürnberg Fine Wine AG, Neuer Weg 284, 2162 Falkenstein, Österreich;
weingut@duernberg.at.

Sie haben darüber hinaus das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu be­schweren.

Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf der Inter­netseite der Dürnberg Fine Wine AG www.duernberg.at zu finden.

Dürnberg, im Mai 2024

Der Vorstand

Dokumente

Gerne wollen wir allen Aktionären, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, aber dennoch von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen wollen, diesbezüglich eine Lösung anbieten.

Dr. Stefan Götz, ein langjähriger Freund und mit 10 Aktien selbst Miteigentümer des Weingutes, hat sich bereit erklärt, allen Interessenten als Bevollmächtigter zur Verfügung zu stehen und damit Ihr Stimmrecht zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung gemäß Ihrer Weisungen wahrzunehmen.

Bitte bedienen Sie sich diesbezüglich des oben verfügbaren Formulars „Vollmacht mit Weisungen„.

Der guten Ordnung halber: Selbstverständlich können Sie auch jede andere Person bevollmächtigen, Sie auf der Hauptversammlung zu vertreten und Ihr Stimmrecht wahrzunehmen.

HAUPTVERSAMMLUNG 2023

Dürnberg Fine Wine AG

Falkenstein

E I N L A D U N G

__________________________________

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 16. August 2023, um 14.00 Uhr im Festsaal der Gemeinde Falkenstein, Marktstrasse 60, 2162 Falkenstein, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

T a g e s o r d n u n g:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrates
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns hinsichtlich des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gem. § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch der Dürnberg Fine Wine AG eingetragen sind und ihre Teilnahme bis spätestens 11. August 2023 bei der Gesellschaft, 2162 Falkenstein, Neuer Weg 284, e-mail: hauptversammlung@duernberg.at, schriftlich (per Post oder E-Mail) anmelden.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden. Die Vollmacht kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder muss der Gesellschaft vorab ausschließlich an der nachgenannten Adresse zugehen:

Dürnberg Fine Wine AG
zu Handen Dr. Georg Klein
Neuer Weg 284
2162 Falkenstein, Österreich

E-Mail: hauptversammlung@duernberg.at

Telefax: 0043 2554 85 355-30

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 (3) AktG stehen den Aktionären ab dem 18. Juli 2023 am Sitz der Gesellschaft oder ihrer Homepage unter www.duernberg.at/hauptversammlung zur Verfügung.

Falkenstein, im Juli 2023

Der Vorstand

Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung

Die Dürnberg Fine Wine AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem. § 61 AktG, dies sind Name (Firma), Anschrift, Geburtsdatum (Firmenbuch oder Registernummer), Nummer im Aktienbuch, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebe­nenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte bei der Hauptversammlung, Bankver­bindung(en) sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und des Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und somit in Entsprechung des Art. 6 Abs. 1 lit. b und/oder lit. c der DSGVO.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung sowie zum Führen des Aktienbuches zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Dürnberg Fine Wine AG die verantwortliche Stelle.

Ihr Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie Datenübertragbarkeit können Sie per Brief oder E-Mail an folgende Adresse wahrneh­men:

Dürnberg Fine Wine AG, Neuer Weg 284, 2162 Falkenstein, Österreich;
weingut@duernberg.at.

Sie haben darüber hinaus das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu be­schweren.

Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf der Inter­netseite der Dürnberg Fine Wine AG www.duernberg.at zu finden.

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