HAUPTVERSAMMLUNG 2023
Die 2. ordentliche Hauptversammlung der Dürnberg Fine Wine AG fand am 16. August 2023 am Sitz der Gesellschaft im Festsaal der Gemeinde Falkenstein statt.
124 Aktionäre nahmen persönlich an der Hauptversammlung teil, weitere 10 Aktionäre waren durch Bevollmächtigte vertreten. Als Gäste – ohne Stimmrecht – nahmen ca. weitere 60 Weinfreunde teil.
Durch die persönlich anwesenden oder über Vollmacht vertretenen Aktionäre wurden in Summe 102.511 Aktien oder 56,95 % des Grundkapitals der Dürnberg Fine Wine AG repräsentiert.
Im Anschluss an die Hauptversammlung konnten sich alle erschienenen Miteigentümer einen Eindruck vom Betrieb verschaffen und bei einer Weinviertler Jause und Verkostung der Weine ihres Weinguts erholen.
Aktionäre, denen eine persönliche Teilnahme nicht möglich war, finden nachstehend:
- Die Beschlussvorschläge.
- Die Abstimmungsergebnisse zu allen Punkten der Tagesordnung.
- Eine Videoaufzeichnung der Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Mag. Josef Ischepp.
- Die Präsentation des Vorstands der Gesellschaft (Georg Klein und Michael Preyer).
- Eine Videoaufzeichnung der Präsentation des Vorstands.
- Das notarielle Protokoll der Hauptversammlung.
Der Vorstand der Gesellschaft bedankt sich sehr herzlich bei allen Teilnehmern für ihr Kommen und Interesse!
Mit einem Klick auf das jeweilige Dokument bzw. Video können Sie dieses als PDF herunterladen bzw. ansehen.
Dürnberg Fine Wine AG
Falkenstein
E I N L A D U N G
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Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 16. August 2023, um 14.00 Uhr im Festsaal der Gemeinde Falkenstein, Marktstrasse 60, 2162 Falkenstein, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
T a g e s o r d n u n g:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrates
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns hinsichtlich des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
- Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gem. § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch der Dürnberg Fine Wine AG eingetragen sind und ihre Teilnahme bis spätestens 11. August 2023 bei der Gesellschaft, 2162 Falkenstein, Neuer Weg 284, e-mail: hauptversammlung@duernberg.at, schriftlich (per Post oder E-Mail) anmelden.
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden. Die Vollmacht kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder muss der Gesellschaft vorab ausschließlich an der nachgenannten Adresse zugehen:
Dürnberg Fine Wine AG
zu Handen Dr. Georg Klein
Neuer Weg 284
2162 Falkenstein, Österreich
E-Mail: hauptversammlung@duernberg.at
Telefax: 0043 2554 85 355-30
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 (3) AktG stehen den Aktionären ab dem 18. Juli 2023 am Sitz der Gesellschaft oder ihrer Homepage unter www.duernberg.at/hauptversammlung zur Verfügung.
Falkenstein, im Juli 2023
Der Vorstand
Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung
Die Dürnberg Fine Wine AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem. § 61 AktG, dies sind Name (Firma), Anschrift, Geburtsdatum (Firmenbuch oder Registernummer), Nummer im Aktienbuch, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte bei der Hauptversammlung, Bankverbindung(en) sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und des Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und somit in Entsprechung des Art. 6 Abs. 1 lit. b und/oder lit. c der DSGVO.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung sowie zum Führen des Aktienbuches zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Dürnberg Fine Wine AG die verantwortliche Stelle.
Ihr Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie Datenübertragbarkeit können Sie per Brief oder E-Mail an folgende Adresse wahrnehmen:
Dürnberg Fine Wine AG, Neuer Weg 284, 2162 Falkenstein, Österreich;
weingut@duernberg.at.
Sie haben darüber hinaus das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren.
Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf der Internetseite der Dürnberg Fine Wine AG www.duernberg.at zu finden.
Die Bekanntmachung der Einberufung wurde am 19. Juli 2023 in der Elektronischen Verlautbarungsplattform des Bundes-EVI, als Nachfolger der Wiener Zeitung veröffentlicht und kann über den nachstehenden Link eingesehen werden:
Veröffentlichung der Einladung in der Elektronischen Verlautbarungsplattform des Bundes-EVI
Dokumente
Nachfolgend finden Sie alle für die Hauptversammlung relevanten Dokumente. Mit einem Klick auf das jeweilige Dokument können Sie dieses einsehen und als PDF herunterladen.
DÜRNBERG FINE WINE AG • Neuer Weg 284 • 2162 Falkenstein • Österreich
T: +43 (0)2554 85 355 0
weingut@duernberg.at